时时彩精准计划

欢迎来到时时彩精准计划!登录注册
官方微信
官方微信

官方微信

光速保
光速保

光速保

时时彩精准计划
热门搜索: 养老保险 | 意外险 | 理财

时时彩精准计划

客户身份识别制度
来源:时时彩精准计划 作者:系统管理员 发布时间:2009年07月02日

(1)金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

(2)客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

(3)与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

(4)金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

(5)金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

(6)任何单位与个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

(摘自《<中华人民共和国反洗钱法>释义》,人民出版社,2006.11)

XML 地图 | Sitemap 地图
XML 地图 | Sitemap 地图